Cong ty tham tu - Bằng các nghiệp vụ sắc bén, với quyết tâm làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng nên Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV Công an TP Hà Nội (PC 46) và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm đã bóc gỡ thành công đường dây lừa đảo hơn 600 tỷ đồng trên mạng Internet.

Khám xét văn phòng làm việc của Lâm Phúc Hùng. Ảnh ( cong ty tham tu )

Báo CAND đã phản ánh về chiến công của Công an quận Long Biên; Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV Công an TP Hà Nội (PC 46) và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm đã bóc gỡ thành công đường dây lừa đảo hơn 600 tỷ đồng trên mạng Internet. Đây là đường dây tội phạm được tổ chức chặt chẽ, núp bóng danh nghĩa doanh nghiệp để hoạt động, sử dụng người nước ngoài và giả tạo các mối quan hệ với đối tác nước ngoài… Để bóc gỡ đường dây này, các lực lượng nghiệp vụ của Công an quận Long Biên, một trong các đơn vị trực tiếp tham gia phá án đã tốn không ít công sức.

Trung tá Đỗ Thế Mạnh, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV Công an quận Long Biên (Đội CSKT) kể lại: “Khoảng cuối năm 2010, tôi có thông tin về việc Nguyễn Thị Bắc, Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Thượng Hải, có hoạt động tuyên truyền, quảng bá và lôi kéo nhiều người dân tham gia chương trình Kỳ nghỉ kim cương (vừa du lịch, vừa kiếm tiền). Trực tiếp nghe các buổi thuyết trình của Bắc, tôi và đồng đội đặt ra nhiều câu hỏi nghi vấn: Đã là kinh doanh thì nguyên tắc số 1 là phải có lợi nhuận? Theo các nội dung quảng bá thì người tiêu dùng chỉ cần bỏ ra một số tiền tương đương với 8 triệu đồng, sau khi mời được thêm 14 người nữa sẽ  được thưởng 1.000 USD… mức thưởng ngày càng tăng lên (thậm chí là xe ôtô và nhà cửa) nếu “mời” thêm được nhiều người tham gia. Trong thực tế không kinh doanh gì mang lại lợi nhuận nhiều như thế. Đó là câu hỏi, chúng tôi phải tìm ra câu trả lời”.

 “Khi đi sâu tìm hiểu vụ án, Đội CSKT Công an quận Long Biên gặp rất nhiều khó khăn bởi thủ đoạn phạm tội của các đối tượng rất tinh vi: Ở nước ngoài, chúng dựng lên một công ty ma (Thực chất, Công ty này không có hoạt động kinh doanh; tên và địa chỉ là của một đơn vị khác). Đối tượng trong nội địa lợi dụng tư cách pháp nhân, thành lập doanh nghiệp hoạt động công khai”, Thượng tá Hùng, Trưởng Công an quận Long Biên chia sẻ. 

Khám xét văn phòng làm việc của Lâm Phúc Hùng.

 Với quyết tâm làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng, Đội CSKT Công an quận Long Biên đã lật lại toàn bộ quá trình hoạt động của các đối tượng; nghiên cứu xem hình thức kinh doanh DHT (với sản phẩm là gói dịch vụ du lịch đặt phòng 4 ngày, 3 đêm do Tập đoàn Daimond Holiday Travel) này du nhập vào Việt Nam từ bao giờ?

Sau nhiều ngày đêm theo dõi, xác minh Đội CSKT Công an quận Long Biên đã xác định đối tượng Bắc, Chủ tịch của Câu lạc bộ DHT Phương Bắc, chỉ là một “nhánh” của đường dây này. Kẻ cầm đầu đường dây tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kinh doanh đa cấp trên là Lâm Phúc Hùng (53 tuổi, nguyên là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Du khách, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Diamond Holiday, nay là Tổng Giám đốc Công ty TNHH Diamond Holiday Đông Nam Á).

Từ năm 2010 đến nay, Hùng đã nghiên cứu trên mạng Internet và sang Hồng Kông gặp các đối tượng trong đường dây… Ban đầu, hoạt động bất hợp pháp (không có tư cách pháp nhân) nhưng vẫn thu tiền và dựa vào trang web của DHT Hồng Kông trên mạng Internet để thu một lượng tiền lớn. Sau đó, dựa vào mô hình “trả thưởng” (ma trận tuần hoàn theo toán học) gọi là thưởng nhưng thực chất là hành vi chiếm đoạt, tự thưởng cho nhau, để chiếm đoạt tiền của người bị hại (tự dựng lên, tự hoạt động, tự thu tiền và huy động vốn).

 Vụ án liên quan đến một số công ty ở nước ngoài… nên sau khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, Đội CSKT Công an quận Long Biên đã báo cáo Thượng tá Hùng, Trưởng Công an quận để phối hợp với Phòng PC46, Công an TP Hà Nội xác minh về Công ty DHT Hoa Kỳ và Hồng Kông. “Đã là lừa đảo thì phải có bị hại, trong sự việc này, các đối tượng đã đánh vào lòng tham của người Việt Nam: Đầu tư ít nhưng thu được khoản lợi nhuận rất cao”, Trung tá Mạnh cho biết. Vì thế, ban đầu họ là bị hại của vụ án. Về sau, có thể là do nhận thức, có thể vì hám lời, trường hợp khác thì do không biết bản chất và thủ đoạn của các đối tượng gây án nên họ lại trở thành bị can (đã mời thêm nhiều người tham gia, phần lớn trong số đó là những người thân trong gia đình).

Cơ quan điều tra phải lật tìm trong số những người tham gia, xác định ai thực sự là “nạn nhân” đã nộp tiền, thật xót xa khi trong đó có cả những người lao động chân chính, gom góp vay mượn để tham gia; Những người kinh doanh trên mạng, nhưng không biết gì về Internet. Thận trọng ghi từng lời khai của họ, Đội CSKT phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hà Nội; Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm đã dựng được 5 giai đoạn và chân dung của từng đối tượng trong ổ nhóm, vai trò của từng đối tượng cũng như số tiền đã chiếm đoạt được của người bị hại ở từng giai đoạn.

Đến ngày 29/3, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đã có căn cứ khởi tố 5 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản đặc biệt nghiêm trọng trên được triệt phá, giúp người dân hiểu rõ hơn về thủ đoạn của các đối tượng gây án, từ đó có biện pháp tự phòng ngừa với các đối tượng có thủ đoạn phạm tội tương tự. Hiện các đơn vị nghiệp vụ đang nỗ lực truy bắt các đối tượng còn lại trong đường dây, thu hồi tài sản